Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsaları, kimlik doğrulama düzenlemelerini hayata geçirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kripto varlık transferlerine yönelik yeni düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önlemek amacıyla 25 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.
"Travel Rule" Türkiye’de Uygulanmaya Başladı
Dünyada "travel rule" olarak bilinen ve finansal işlemlerde şeffaflığı hedefleyen uygulama, artık Türkiye’deki kripto para borsalarını da kapsıyor. Bu düzenleme, hem yerel hem küresel hem de merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılan transferlerde geçerli olacak.
15 Bin Lira ve Üstü İşlemlerde Kimlik Doğrulama Zorunluluğu
Yeni düzenlemeye göre, 15 bin lira ve üzeri kripto para transferlerinde aşağıdaki kimlik bilgilerinin paylaşılması zorunlu hale getirildi:
Ad ve soyad
Adres
Cüzdan adresi
Doğum yeri
TC kimlik numarası
Borsaların Yetkileri ve Kullanıcılara Etkileri
Kullanıcıların gerekli bilgileri sunmaması durumunda, kripto para borsalarına şu yetkiler tanındı:
İşlemi iade etme veya reddetme
Sürekli ihlal durumunda kullanıcı ile ilişkiyi sonlandırma
Şüpheli işlem bildirimi yapma
Bu düzenlemeyle birlikte, kripto işlemlerinde daha fazla şeffaflık sağlanması ve finansal suçların önlenmesi hedefleniyor.
