İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenledi. Soruşturmanın dördüncü dalgasında 76 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK Raporuyla Ortaya Çıkan Ağı
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlar, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri yöntemlerle elde edilen gelirlerin, Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları üzerinden aklandığını ortaya koydu.
Raporda, suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu, bu amaçla özel bir organizasyon kurulduğu belirtildi. Bu organizasyonun para transferlerini gizlemek için arka planda ayrı bir muhasebe sistemi oluşturduğu da tespit edildi.
Paravan Şirketler ve Profesyonel Aklama Sistemi
MASAK’ın incelemesine göre, sistemdeki para akışının yasal görünüm kazanması için Türkiye’de faaliyet gösteren e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları kullanıldı. Bu yapı, suçtan elde edilen gelirlerin kaynağını gizleyerek piyasaya yeniden sokmayı amaçlayan profesyonel bir aklama ağı şeklinde çalıştı.
Başsavcılık, bu ağın paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca liralık işlem hacmi yarattığını, organize biçimde yürütülen bu faaliyetlerin kara para aklama suçu kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.
10 İlde Eş Zamanlı Baskın
Soruşturmanın son ayağında, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilen paravan şirket yöneticileriyle birlikte Kapalıçarşı’daki bazı döviz istasyonu sahipleri gözaltına alındı.
Ayrıca yalnızca kara para dönüşümünü sağlamak için kurulduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli yakalandı.
Milyonluk Malvarlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 335 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. El konulanlar arasında 31 araç ve 74 taşınmaz bulunuyor.
Başsavcılık, yürütülen operasyonların yasa dışı bahis, yatırım vaadiyle dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla mücadele kapsamında “çok yönlü ve kararlılıkla” sürdürüldüğünü bildirdi.
Kapalıçarşı merkezli bu son operasyonla birlikte, Türkiye genelinde kara para aklama faaliyetlerine yönelik yılın en kapsamlı adımlarından biri atılmış oldu.
