Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılı boyunca yasa dışı bahis ve kumar kaynaklı suç gelirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 milyar liralık tutarı finansal sistem içinde el değiştirmeden dondurdu. Kurum, suç gelirlerinin tespiti, transferinin engellenmesi ve aklanmasının önlenmesi amacıyla kapsamlı analiz ve raporlama faaliyetleri yürüttü.
Yetkililer, yasa dışı bahis faaliyetlerinin bireysel girişimlerden ziyade organize yapılar tarafından yönetildiğine dikkat çekti. MASAK’ın hazırladığı raporlar doğrultusunda elde edilen bulgular adli mercilere iletilirken, çok sayıda hesap ve finansal işlem hakkında bloke ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Organize yapılar ve kripto transferler mercek altında
2025 yılı boyunca yapılan teknik ve mali incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin döviz işlemleri ve kripto varlık transferleri üzerinden sistem dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. Bu kapsamda şüpheli para hareketleri analiz edilerek, finansal sistem içindeki akış zinciri kesildi.
Adli makamların kararıyla uygulanan bloke ve el koyma işlemleri, suç ekonomisinin finansal dolaşımını önemli ölçüde sınırlandırdı. MASAK’ın 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlayarak soruşturmalara mali destek sağladığı bildirildi.
Elektronik para ve ödeme kuruluşlarına lisans iptali
Yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme girişine aracılık ettiği tespit edilen 6 ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izinleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iptal edildi. Söz konusu kuruluşlara yönelik adli makamlarca el koyma tedbirleri de uygulandı.
Ayrıca yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı hakkında da el koyma kararı verildi. Sanal POS altyapıları ve otomatik işlem sistemleri üzerinden yürütülen para trafiği deşifre edilerek devre dışı bırakıldı.
Mevzuatta yeni sınırlamalar ve hesap kapatmaları
MASAK, kripto varlık transfer süreçlerinde özellikle stabil kripto varlıklara yönelik tutar bazlı sınırlamalar getirdi. Müşteri kabul süreçlerindeki boşlukların istismar edilmesini önlemek amacıyla mevzuatta değişiklikler yapıldı ve kripto hizmet sağlayıcılarına yeni yükümlülükler tanımlandı.
Yasa dışı bahis organizasyonları için toplu şekilde açıldığı belirlenen banka hesapları kapatıldı. Bu hesaplar üzerinden yürütülen para trafiğinin tamamen sonlandırıldığı açıklandı.
Bakan Şimşek’ten vatandaşlara uyarı
Mehmet Şimşek, operasyonların ardından yaptığı açıklamada vatandaşlara hesap kiralama konusunda uyarıda bulundu. Şimşek, üçüncü kişilere ait banka ve kripto hesaplarının yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığını belirterek, bu tür uygulamaların ağır hukuki sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Bakan Şimşek, “emanet” veya “komisyon karşılığı kullanım” gibi gerekçelerle hesap kullandırmanın suç gelirlerinin aklanmasına iştirak anlamına gelebileceğini vurguladı. Finansal suçlarla mücadelenin tavizsiz süreceğini belirten Şimşek, faaliyet durdurma, lisans iptali ve el koyma dahil tüm tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.
