Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. “Kara para aklama” başta olmak üzere çeşitli suçlamalar kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ve mal varlıklarına kayyım atandı.
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilere ve şirketlere ait çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.
Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltında
Operasyonda kamuoyunda yapının lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları kapsamında yürütülüyor.
33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldı
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Böylece toplam 123 adres soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
Soruşturmanın önemli bölümünü şirketlerin mali hareketleri oluşturuyor. MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin 2020 sonrasında işlem hacimlerinde ve mal alış-satışlarında belirgin artışlar bulunduğu öne sürüldü.
100 milyar TL'yi aşan para hareketi inceleniyor
Soruşturma dosyasındaki MASAK değerlendirmelerine göre, yapıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarda paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiası araştırılıyor.
Şirketler arasındaki para transferleri, sermaye hareketleri, ticari kayıtlar ve banka işlemleri de inceleme altında bulunuyor. Söz konusu işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olup olmadığı devam eden soruşturma sonucunda netlik kazanacak.
Şirketlere ve mal varlıklarına kayyım
Soruşturmadaki son gelişmeyle birlikte, kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ve bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.
Kayyım tedbirinin, soruşturma devam ederken şirket varlıklarının ve mali hareketlerin korunması ve denetlenmesi amacıyla uygulandığı belirtiliyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.
