Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketlere yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.
17 ilde 123 adrese operasyon
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 123 adres operasyonun kapsamına alındı.
Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
MASAK şirketlerin para hareketlerini inceledi
Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin özellikle 2020 sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde dikkat çekici artışlar bulunduğu belirtildi. Şirketlerin bölündüğü veya devredildiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bazı firmalarda yüksek tutarlı nakit hareketlerinin bulunduğu iddia edildi.
Soruşturma kapsamında şirketler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri, ticari kayıtlarla banka hareketleri arasındaki uyumsuzluklar ve yurt dışından gerçekleştirilen döviz transferleri de inceleniyor. Bazı işlemlerde sahte faturalandırma yapıldığı iddiası da dosyada yer alıyor.
100 milyar TL'yi aşan para trafiği araştırılıyor
MASAK incelemelerine dayandırılan soruşturma kapsamında, bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiası araştırılıyor. Söz konusu para hareketlerinin suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olup olmadığı adli ve mali incelemeler sonucunda belirlenecek.
Savcılık soruşturmasının dini faaliyetlerden ziyade, şüphelilerin hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması oluşturup oluşturmadığı iddiasına yoğunlaştığı bildirildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar soruşturma aşamasında bulunuyor ve kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor.
Şirketler ve malvarlıkları için tedbir
Kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketler ile bunlarla ilişkili malvarlıkları hakkında da tedbir kararları uygulandığı bildirildi. Bazı şirketlere kayyım atanmasına karar verildiğine ilişkin bilgiler soruşturmayı aktaran kaynaklarda yer aldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen mali veriler, şirketlerin ticari işlemleri ve para transferlerine ilişkin incelemeler devam ediyor. Gözaltı kararı verilen ancak henüz yakalanmayan şüphelilere yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.
