Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda toplam 161 şüpheli gözaltına alınmıştı.
154 şüpheli adliyeye sevk edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen işlemlerin ardından şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzunun da bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Kütahyalı ile Uzun hakkında tutuklama kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
MASAK raporlarında milyarlarca liralık şüpheli hareket tespit edildi
Soruşturma dosyasına göre Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri doğrultusunda şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği belirlendi.
İddialara göre yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırılarak aklandı.
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketinin tespit edildiği belirtilirken, soruşturma dosyasında örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel finansal suç organizasyonu niteliği taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.
Banka yöneticileri ve emniyet personeli de soruşturmada yer aldı
Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suç gelirlerinin finansal sistem içinde katmanlandırılmasına yardımcı olduklarına yönelik kuvvetli deliller elde edildiği öne sürüldü.
Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüphelilere yönelik yakalama ve arama kararlarına ilişkin bilgileri rüşvet karşılığında paylaştıkları yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.
Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da şüpheliler arasında bulunduğu açıklandı.
Şirketlere kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanması ve el koyma kararı uygulandı.
Şüpheli kişi ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulduğu bildirildi. Ayrıca suç gelirlerinin dolaşımında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Operasyonun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
