İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda büyük bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarına karıştığı belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı.
Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Ağı Ortaya Çıkarıldı
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, İstanbul Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket üzerinden yasa dışı finans işlemleri yürüttüğü tespit edildi. Özellikle suç örgütlerinin sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla elde ettiği suç gelirlerinin, bu şirketler aracılığıyla bankacılık sistemine entegre edilerek aklandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında toplam 9 milyar liralık yasa dışı para akışının tespit edildiği ve bu paranın çeşitli yöntemlerle dolaşıma sokulduğu öğrenildi.
Kapalıçarşı Yönetiminden Önemli Bir İsim Gözaltında
Uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö’nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Yetkililer, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyonların süreceğini belirtti.
