İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin adli süreç başlatıldı. Soruşturmanın, finansal sistem üzerinden yürütülen organize suç faaliyetlerine odaklandığı bildirildi.
Soruşturmanın dayanağı: TCMB ve MASAK raporları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. Raporda, suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamaya göre, söz konusu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu süreçte elektronik para altyapılarının ve dijital ödeme sistemlerinin aktif biçimde kullanıldığı ifade edildi.
Teknik personelin örgüt yapısındaki rolü
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içerisinde teknik personelin kritik roller üstlendiği ortaya konuldu. Yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi unvanlarıyla faaliyet gösteren bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine doğrudan katkı sağladıkları tespit edildi.
Başsavcılık, bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işlediklerinin değerlendirildiğini ve teknik kapasitenin suçun sürdürülebilirliği açısından belirleyici bir unsur olarak kullanıldığını vurguladı.
8 ilde eş zamanlı operasyon: 41 gözaltı kararı
Elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulduğu bildirildi.
Mal varlıklarına el konuldu, TMSF kayyum atandı
Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla kapsamlı mali ve dijital inceleme başlatıldı. Ayrıca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı açıklandı.
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü, titiz ve kapsamlı biçimde sürdürüldüğünü, yeni tespitler doğrultusunda adli sürecin genişletilebileceğini bildirdi.