İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin dijital para transferleri üzerinden aklandığı tespit edilen geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Paribu, Papara, Binance TR ve Nesine platformları bu kapsamda mercek altına alındı.
Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, 3 milyar 665 milyon TL’lik yasa dışı para trafiği belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, çoğu 20’li yaşlarda olan şüphelilere yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
24 kişi hakkında gözaltı kararı, 15 kişi yakalandı
Yapılan açıklamaya göre, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda 15 şüpheli yakalanırken, 9 kişinin arandığı bildirildi.
Savcılık, yürütülen incelemelerde tespit edilen para hareketlerinin büyüklüğünün “devlet açısından ciddi bir ekonomik ve sosyolojik sorun” oluşturduğunu vurguladı.
Dijital para ve elektronik ödeme sistemleri mercek altında
Soruşturmada yasa dışı bahis gelirlerinin dijital para transferleri aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Savcılık, özellikle Papara Elektronik Para A.Ş. ve Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden yapılan işlemleri incelemeye aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda, bu platformlar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri analiz edilerek, şüphelilerin yasa dışı bahis ağlarıyla finansal bağlantıları ortaya çıkarıldı.
3,6 milyar liralık yasa dışı para trafiği belirlendi
Savcılık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
“7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 2023 yılı içerisinde www.paribahis849.com adresli yasa dışı bahis sitesinden para transferi gerçekleştiren kişilerin hesaplarında 807 farklı işlemle 1 milyar 200 milyon TL’ye yakın para hareketi tespit edilmiştir. Yapılan finansal analizlerde,
14 kişilik grubun işlem hacmi 2 milyar 485 milyon 470 bin TL,
9 kişilik grubun işlem hacmi 785 milyon 644 bin TL,
1 kişinin işlem hacmi ise 394 milyon 104 bin TL olarak belirlenmiştir.
Toplam yasa dışı para hareketi 3 milyar 665 milyon 220 bin TL düzeyindedir.”
Genç yaşta şüpheliler dikkat çekti
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun 20’li yaşlarda gençler olduğu belirtildi. Savcılık, yasa dışı bahis gelirlerinin bu kişilerin hesapları üzerinden parça parça aktarıldığını, elde edilen kazancın dijital cüzdanlara yönlendirildiğini tespit etti.
“Devlet ciddi bir ekonomik ve sosyolojik sorunla karşı karşıya”
Başsavcılık açıklamasında, yasa dışı bahis faaliyetlerinin ülke ekonomisinde vergi kaybı ve kara para aklama riski oluşturduğuna dikkat çekilerek, “Bu tür yasa dışı para hareketleri, genç nüfusun suça karışmasına zemin hazırlamakta ve toplumsal düzende ciddi tahribat yaratmaktadır. Devletimizin bu konudaki mücadelesi kesintisiz şekilde devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.
Mali izleme genişletilecek
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, elde edilen para trafiğine ilişkin yurt dışı bağlantılar, kripto varlık borsaları ve elektronik ödeme şirketleri üzerindeki incelemelerin derinleştirileceği öğrenildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların ardından, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlık hesapları ve sanal cüzdanlar üzerinden izlenmesi planlanıyor.
Savcılık kaynakları, benzer operasyonların Türkiye genelinde sürdüğünü ve dijital finans kanallarının yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanılmasıyla ilgili yeni dosyaların da açılabileceğini belirtti.