İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında ikinci dalga operasyon başlatıldı. Yasa dışı bahis gelirlerinin “pos tefeciliği” yöntemiyle aklandığı iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturmada 16 şüpheli tespit edilirken, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Şirket Çalışanlarına Yönelik Yeni Operasyon
Soruşturmanın ilk aşamasında üst yönetim hedef alınırken, ikinci dalga operasyonun şirketin farklı birimlerine uzandığı öğrenildi. Bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe birimlerinde görev yapan bazı çalışanların da aklama faaliyetlerine dahil olduklarına dair somut bulgular elde edildi.
Başsavcılık, operasyonun suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadele kapsamında yürütüldüğünü, soruşturmanın mali boyutunun genişlediğini açıkladı.
MASAK ve TCMB Raporları Süreci Derinleştirdi
Soruşturmanın temel dayanaklarından biri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan ayrıntılı raporlar oldu. Raporlarda, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında kullanıldığı tespit edildi.
Ayrıca, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, iç kontrol sistemlerinin kasıtlı olarak zayıf bırakıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin “meşru işlem” görüntüsü altında finansal sisteme sokulduğu belirtildi.
Ozan Özerk ve Aveon Global Bağlantısı
Dosyadaki bulgular, şirketin sahibi Ozan Özerk ve onun ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden para trafiğinin yönetildiğini ortaya koydu. “Sigorta primi” adı altında gerçekleştirilen para akışlarının, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği belirlendi.
Soruşturma makamları, suç gelirlerinin “sigorta primi” veya “ticari işlem” kisvesi altında finansal sisteme sokulduğunu, bu yöntemle aklamanın uluslararası boyuta taşındığını ifade etti.
İlk Operasyonda 402 Milyon TL’lik El Koyma
Hatırlanacağı üzere, birkaç hafta önce yürütülen ilk operasyon dalgasında Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, şirketin 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu. Bu süreçte 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6’sı tutuklanmıştı.
Yetkililer, ikinci dalganın ardından dijital materyallerin incelenmesine devam edildiğini, elde edilen yeni delillerin soruşturmayı uluslararası mali ilişkiler boyutuna taşıyabileceğini belirtiyor.
Soruşturma Genişleyerek Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yalnızca şirket çalışanlarını değil, suç gelirlerinin yurt dışına aktarımında rol alan yabancı ortaklıkları da kapsayabileceğini bildirdi. MASAK ve Emniyet Siber Suçlar birimleri, para akışının izini sürmek için koordineli çalışmayı sürdürüyor.
Operasyonun yeni aşamasında, şirket içi muhasebe kayıtlarının yanı sıra dijital cüzdan hareketleri, kripto para transferleri ve offshore bağlantılı hesaplar da mercek altına alındı.
Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte, Türkiye finans piyasalarındaki lisanslı elektronik para şirketlerine yönelik denetimlerin de artması bekleniyor.