İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları tespit edilen 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazıyla 47,5 milyar TL’yi aşan şüpheli işlem gerçekleştirdiği, işlemlerin neredeyse tamamının yabancı kartlarla yapıldığı belirlendi.
47 milyar TL’lik işlem, tek bir e-posta ihbarıyla ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2022 yılında gelen bir elektronik posta ihbarı sonrası harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, bazı şahıs ve şirketlerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin, örgütlü şekilde hareket ederek “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “tefecilik”, “kredi kartı yasasına muhalefet” ve “örgüt kurma” gibi suçları işledikleri değerlendiriliyor.
İşlem hacminin yüzde 99,99’u yabancı kartlarla yapıldı
MASAK ve BDDK tarafından hazırlanan raporlarda, 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL işlem yapıldığı belirtildi. Bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlarla gerçekleştirildiği ve işlemlerin büyük çoğunluğunun gece saatlerinde aynı tutarlarla tekrarlandığı vurgulandı. Raporda, POS cihazlarının genellikle Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ tarafından temin edildiği ve işlemlerin, firmaların ticari faaliyetleriyle örtüşmediği ifade edildi.
Komisyon geliri aklandı, lüks varlıklar ele geçirildi
Yapılan işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda lüks saat, takı ve ziynet eşyası ile toplam 47 araç, 84 taşınmaz ve 10 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu.
16’sı banka çalışanı 85 kişi için gözaltı kararı
Operasyonun hedefinde, aralarında Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanı olan 16 kişinin de bulunduğu toplam 85 kişi yer alıyor. 8 Temmuz 2025 sabahı düzenlenen operasyonla, şüpheliler hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.